證券代碼：000982證券簡(jiǎn)稱：中銀絨業(yè)公告編號(hào)：2022-22

寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2022年3月28日收到公司獨(dú)立董事張剛先生的書面辭職報(bào)告。張剛先生由于個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事、董事會(huì)提名委員會(huì)及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

鑒于張剛先生辭去公司獨(dú)立董事后，導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)人數(shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》，以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該辭職報(bào)告將自本公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起生效。在此之前，張剛先生將按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

張剛先生未持有本公司股份。

張剛先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為提高公司董事會(huì)決策的科學(xué)性、保護(hù)中小股東合法權(quán)益、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)張剛先生在任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

為保證董事會(huì)的正常運(yùn)行，按照《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司于2022年3月30日召開的第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)同意補(bǔ)選朱麗梅女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事，并擔(dān)任公司董事會(huì)提名委員會(huì)召集人、審計(jì)委員會(huì)委員，

任期自股東大會(huì)通過之日起至公司第八屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月一日

附件：獨(dú)立董事候選人朱麗梅女士簡(jiǎn)歷

朱麗梅，女，1974年5月出生，碩士研究生學(xué)歷。具備上市公司獨(dú)立董事資

格、董事會(huì)秘書資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。廈門大學(xué)EMBA工商管理碩士、美國(guó)杜蘭大學(xué)全球管理碩士。中國(guó)社科院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院博士就讀。

主要工作經(jīng)歷和社會(huì)任職：

曾就職于太平洋證券股份有限公司，后出任深圳市惠程電氣股份有限公司副總裁、深圳前海云泰股權(quán)投資基金管理股份有限公司執(zhí)行合伙人、易行聯(lián)（北京）科技有限公司董事長(zhǎng)、北京順鑫建投基金管理有限公司高級(jí)合伙人，北京晟世麗業(yè)工程有限公司董事長(zhǎng)。曾擔(dān)任湖北博盈投資股份有限公司、斯太爾動(dòng)力股份有限公司獨(dú)立董事。同時(shí)還擔(dān)任了廈門大學(xué)EMBA北京校友會(huì)秘書長(zhǎng)、廈門大學(xué)EMBA聯(lián)合會(huì)第三屆理事會(huì)理事、廈門大學(xué)高級(jí)經(jīng)理工商管理碩士聯(lián)合會(huì)副秘書長(zhǎng)。擬任廣東省建筑裝飾“走出去”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)。

朱麗梅女士未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于“失信被執(zhí)行人”

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